犯罪収益移転防止法
- 読みはんざいしゅうえきいてんぼうしほう
- 分類法律・制度
意味
金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて平成20年3月1日施行されました。
金融/証券用語集
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金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて平成20年3月1日施行されました。