当社は、平成25年5月16日開催の指名委員会の決議により取締役候補者並びに執行役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。取締役候補者は、平成25年6月23日開催予定の定時株主総会、また執行役候補者は同日開催予定の取締役会の決議を経てそれぞれ選任される予定です。

記

1．取締役候補者

平成25年6月23日付

役職	氏名	現職
取締役 （再任）	能島 伸夫	当社取締役　会長
取締役 （再任）	齋藤 正勝	当社取締役　代表執行役社長
取締役 （再任）	藤田 通敏	当社取締役　代表執行役副社長
取締役 （再任）	加川 明彦	当社取締役 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務取締役
取締役 （再任）	平方 浩一	当社取締役 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行リテール企画部副部長
取締役 （再任）	竹内 朗	当社取締役 弁護士（プロアクト法律事務所代表）
取締役 （再任）	長友 英資	当社取締役 株式会社ＥＮアソシエイツ代表取締役

• ※能島 伸夫（常勤）、加川 明彦、平方 浩一、竹内 朗、長友 英資の5氏は、社外取締役候補者であります。
• ※能島 伸夫氏は、6月23日開催の取締役会の決議を経て取締役会長に就任予定であります。
• ※竹内 朗および長友 英資の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

なお、指名・報酬・監査委員会の構成については以下を予定しております。（太字は委員長）
指名委員会：能島 伸夫、加川 明彦、平方 浩一
報酬委員会：能島 伸夫、加川 明彦、平方 浩一
監査委員会：竹内 朗、能島 伸夫、平方 浩一、長友 英資

2．執行役候補者

役職・担当の異動はありません。

平成25年6月23日付

氏 名	役職及び担当
齋藤 正勝	取締役 代表執行役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）
藤田 通敏	取締役 代表執行役副社長 管理本部長 最高コンプライアンス責任者（ＣＣＯ)
眞部 則広	専務執行役 事務・システム本部長兼事務部長
雨宮 猛	専務執行役 管理本部副本部長兼経営管理部長
阿部 吉伸	常務執行役 事務・システム本部副本部長兼システム部長
荒木 利夫	執行役 営業本部副本部長

以上

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